РОССИЙСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО НА 15 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

По материалам статьи Джека Келли (Лондон), "Ю-Эс-Эй Тудэй", 26.08.99
(http://www.usatoday.com/news/world/nwswed05.htm)

 Лидеры российской организованной преступности "отмыли" через два нью-
йоркских банка не менее 15 миллиардов долларов, и сделано это было с ведома
правительства Бориса Ельцина, - об этом корреспонденту "Ю-Эс-Эй Тудэй" стало
известно от представителей американских, британских и российских
правоохранительных органов. Они сообщили, что в эту сумму могут входить 10
миллиардов долларов, выделенных России Международным валютным фондом.
 По словам должностных лиц, деньги "отмывались" в Нью-Йорке через четыре
счета в "Бэнк оф Нью-Йорк" и через один - в "Рипаблик Нэйшнл Бэнк". Куда они
были направлены после этого, неизвестно, но новая цифра на 5 млрд. долларов
больше, чем сообщалось ранее.
 "Отмывание денег" - юридический термин, описывающий преступную
практику перевода незаконно добытых средств через цепочку банковских счетов, в
конце которой они приобретают вид законной прибыли. В данном случае все счета
принадлежали одной компании - "Бенекс Уорлдуайд" (Benex Worldwide Ltd.),
основанной, по данным правоохранительных органов, лидером солнцевской
преступной группировки Семеном Могилевичем.
 Через эти счета, возможно, прошла часть 20-миллиардных кредитов МВФ,
предоставленных России после 1992 года для развития экономики страны.
Остальные "отмывавшиеся" средства, по оценке британских властей, были
выделены по двусторонним договорам и в рамках проектов Мирового банка
правительству России, а также получены в результате преступной деятельности,
руководимой Могилевичем, включая проституцию и заказные убийства.
 Представители генеральной прокуратуры России и Британской национальной
криминальной разведывательной службы сообщили, что в деле об "отмывании"
денег определяется роль по меньшей мере пяти, как нынешних, так и бывших,
членов ельцинского правительства, имевших доступ к деньгам МВФ. Среди них:
 Татьяна Дьяченко - дочь и советник президента;
 Анатолий Чубайс - бывший руководитель аппарата президента и бывший
министр финансов России;
 Олег Сосковец - бывший заместитель премьер-министра;
 Александр Лившиц - бывший министр финансов;
 Владимир Потанин - бывший заместитель председателя правительства
Российской Федерации.
 А высокопоставленный представитель генеральной прокуратуры России
добавил из Москвы, что "очень трудно поверить", будто в это дело не был вовлечен
или хотя бы не знал о нем и сам Ельцин.
 Кроме британских спецслужб расследованием дела об "отмывании" денег
заняты сегодня шесть правительственных организаций США, включая ФБР и
министерство финансов. Их агенты, контролировавшие телефон, факс и
электронную почту Могилевича, утверждают, что члены Российского правительства
обратились к услугам этого мошенника, учитывая его большой опыт в "отмывании"
денег.
 Представители правоохранительных органов отметили также, что после
появления в прессе сообщений о расследовании дела "Бенекс Уорлдуайд"
Могилевич и другие ключевые подозреваемые, проходящие по нему, исчезли из
поля зрения.

В.Орлов, Москва